南宫电竞:

  本公司及董事局全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第十二次会议告诉于2026年8月14日宣布，并于2026年8月17日以通讯会议的方式举行。会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  具体内容详见公司于本公告发表日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整董事局专业委员会委员的公告》。

  本公司及董事局全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日举行的第十届董事局第十二次会议审议经过了《关于调整董事局专业委员会委员的方案》，现将相关状况公告如下：

  公司于2026年6月26日举行了第十届董事局第十次会议，审议经过了《关于补选独立董事的方案》，经公司董事局提名委员会检查，公司董事局赞同提名陈妙财先生为第十届董事局独立董事提名人；于2026年7月27日举行了第十届董事局第十一次会议，审议经过了《关于补选非独立董事的方案》，经操控股权的人深圳海王集团股份有限公司引荐，并经公司董事局提名委员会审阅，拟提名张晓鹏先生为第十届董事局非独立董事提名人。上述方案于2026年8月14日举行的2026年第三次暂时股东会表决经过。

  依据公司相关规则以及结合公司的实在的状况，对第十届董事局专业委员会委员进行如下调整：

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